董事會決議事項

113年度董事會決議事項

日期
屆次
重要決議
決議情形
       
       
       
       
       
       
       

112年度董事會決議事項

日期
屆次
重要決議
決議情形
112年1月13日   

第5屆
 第13次 
1. 提報其他重要報告事項-111年度董事評鑑
    結果
2. 審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審
    之適用經理人範圍案
3. 本公司111年度經理人年終獎金發放案
4. 本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任
    性評估案
除議案第3案因董事
唐燦弼有自身利害關
係之虞,依法利益迴
避未參與表決外,經餘
出席董事無異議照案通過。
112年2月24日 第5屆
第14次
1. 提報其他重要報告事項-溫室氣體盤查及查
    證計畫執行情形報告
2. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案
3. 本公司111年度之內部控制制度聲明書案
4. 本公司111年度營業報告書及財務報告案
5. 本公司111年度盈餘分派案
6. 本公司111年度盈餘轉增資發行新股案
7. 本公司擬發行「限制員工權利新股」案
8. 通過子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案
9. 決議本公司112年股東常會召開日期、地
    點、事由及停止過戶期間
10. 訂定本公司112年股東常會受理股東提案事
     宜
經主席徵詢出席董事
全體無異議通過。
112年5月11日 第5屆
第15次
1. 提報其他重要報告事項-溫室氣體盤查及查
    證計畫執行情形報告
2. 本公司112年第1季財務報告案
3. 本公司112年度會計師財稅簽證之服務公費
    審查案
經主席徵詢出席董事
全體無異議通過。
112年7月6日 第5屆
第16次
1. 訂定本公司除權除息基準日暨增資基準日
2. 修訂「112年度第1 次限制員工權利新股發
    行辦法」案
3. 提請通過依「民國112年限制員工權利新股
    發行辦法」發行限制員工權利新股案
4. 花旗(台灣)商業銀行授信往來案
5. 本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公
    司背書保證案續約
經主席徵詢出席董事
全體無異議通過。
112年8月8日 第5屆
第17次
1. 提報其他重要報告事項-智慧財產管理計畫
    執行情形報告
2. 提報其他重要報告事項-溫室氣體盤查及查
    證計畫執行情形報告
3. 本公司111年度董事酬勞分配案
4. 本公司111年度經理人員工酬勞分配案
5. 本公司112年度經理人薪資調整案
6. 本公司112年第2季財務報告案
7. 本公司第5屆董事薪資報酬發放金額及方式
    調整案
8. 合作金庫商業銀行股份有限公司授信往來案
9. 上海商業儲蓄銀行股份有限公司授信往來案
10. 玉山商業銀行股份有限公司授信往來案
11. 中國信託商業銀行股份有限公司授信往來
      續約案
12. 本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限
      公司於中國信託商業銀行股份有限公司
      背書保證案續約案
13. 永豐商業銀行股份有限公司授信往來案
14. 本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限
      公司於永豐銀行(中國)有限公司背書保
      證案
除議案第4案及第5案因董事
唐燦弼有自身利害關
係之虞,依法利益迴
避未參與表決外,經餘
出席董事無異議照案通過。
112年11月9日 第5屆
第18次
1. 提報其他重要報告事項-溫室氣體盤查及查
    證計畫執行情形報告
2. 本公司112年第3季財務報告案
3. 向玉山商業銀行股份有限公司申請衍生性金
    融商品額度案
4.
 向合作金庫商業銀行北新竹分行申請衍生性
    金融商品額度案

5. 訂定本公司簽證會計師提供非確信服務預先
    核准之審核辦法
6. 核准本公司民國112年度非確信服務清單案
7. 預先核准本公司民國113年度非確信服務清
    單案
經主席徵詢出席董事全體
無異議通過。
112年12月19日 第5屆
第19次
1. 提報其他重要報告案-風險管理運作情形報
    告
2. 提報其他重要報告案-董監事及經理人責任
    保險續保
3. 提報其他重要報告案-與利害關係人溝通情
    形報告
4. 提報其他重要報告案-誠信經營執行情形報
    告
5. 提報其他重要報告案-資安政策執行情形報
    告
6. 提報其他重要報告案-永續發展推動情形報
    告
7. 訂定本公司113年度稽核計劃案
8. 訂定本公司113年度營運計劃案
經主席徵詢出席董事全體
無異議通過。

111年度董事會決議事項

日期
屆次
重要決議
決議情形
111年1月21日 第5屆
第6次
1.提報其他重要報告事項-110年度董事評鑑結果報告
2.本公司「經理人」升任案
3.審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適
   用經理人範圍案

4.本公司110年度經理人年終獎金發放案
5.本公司111年度簽證會計師之獨立性評估案
6.玉山商業銀行股份有限公司授信往來案
除議案第4案因董事唐燦弼
及董事張榮麟,有自身利害
關係之虞,依法利益迴避未
參與表決外,經餘出席董事
無異議照案通過。
111年2月24日 第5屆
第7次
1.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案
2.本公司110年度之內部控制制度聲明書案
3.本公司110年度營業報告書及財務報告案
4.本公司110年度盈餘分派案
5.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
6.本公司擬購置不動產計劃案
7.本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案
8.修訂本公司章程部分條文案
9.解除本公司董事競業禁止案
10.決議本公司111年股東常會召開日期、地點、事由
     及停止過戶期間
11.訂定本公司111年股東常會受理股東提案事宜
12.子公司廣郁電子(深圳)有限公司及池州市廣郁
     電子科技有限公司之人事異動案
 
經主席徵詢出席董事全體無
異議通過。
111年5月6日 第5屆
第8次
1.通過本公司111年第1季財務報告案
2.本公司111年度會計師財稅簽證之服務公費審查案
經主席徵詢出席董事全體無
異議通過。
111年6月16日 第5屆
第9次
1.訂定本公司除權除息基準日暨增資基準日
2.通過本公司與子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃案
3.永豐商業銀行股份有限公司授信往來案
4.花旗(台灣)商業銀行授信往來案本公司為子公司池
   州市廣郁電子科技有限公司背書保證案
經主席徵詢出席董事全體無
異議通過。
111年8月5日 第5屆
第10次
1.提報其他重要報告事項-智慧財產管理計畫執行情
   形報告
2.提報其他重要報告事項-溫室氣體盤查及查證計畫
   執行情形報告
3.本公司110年度董事酬勞分配案
4.本公司110年度經理人員工酬勞分配案
5.本公司111年度經理人薪資調整案
6.
通過本公司111年第2季財務報告案
7.合作金庫商業銀行股份有限公司授信往來案
8.上海商業儲蓄銀行股份有限公司授信往來案
9.玉山商業銀行股份有限公司授信往來案
10.中國信託商業銀行股份有限公司授信往來案
11.本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司背
     書保證案
12.修訂本公司防範內線交易管理程序
除議案第4及5案因董事唐
燦弼及董事張榮麟,有自
身利害關係之虞,依法利
益迴避未參與表決外,經
餘出席董事無異議案通過。
111年11月4日 第5屆第11次 1. 提報其他重要報告案-溫室氣體盤查及查證計畫執
    行情形報告
2.
通過本公司111年第3季財務報告案
3. 訂定本公司「資通安全委員會組織規程」案
4. 委任本公司第一屆資通安全委員會委員案
5. 修訂本公司董事會議事規則
6. 修訂本公司內部稽核實施細則
7. 參與全芯電子股份有限公司現金增資案
經主席徵詢出席董事全體無
異議通過。
111年12月16日 第5屆第12次 1.提報其他重要報告案-風險管理運作情形報告
2.提報其他重要報告案-董監事及經理人責任保險續保
3.提報其他重要報告案-與利害關係人溝通情形報告
4.提報其他重要報告案-誠信經營執行情形報告
5.提報其他重要報告案-資安政策執行情形報告
6.提報其他重要報告案-永續發展推動情形報告
7.訂定本公司112年度稽核計劃案
8.訂定本公司112年度營運計劃案
9.修訂本公司資金貸與及背書保證處理程序
10.修訂本公司內部重大資訊處理作業程序
11.修訂本公司公司治理委員會組織規程
12.修訂本公司風險管理政策及程序
經主席徵詢出席董事全體無
異議通過。

110年度董事會決議事項

日期
屆次
重要決議
決議情形
110年1月29日 第4屆
第21次
1.  提報其他重要報告事項-109年度董事評鑑結果
2.  提報其他重要報告事項-109年度風險管理執行報告
3.  審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案
4.  本公司109年度經理人年終獎金發放案
5.  訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日
6.  子公司廣郁電子(深圳)有限公司之人事派任案
7.  本公司110年度簽證會計師之獨立性評估案
8.  修訂本公司董事會議事規則部份條文案
9.  修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案
10.修訂本公司審計委員會組織規程部份條文案
11.修訂本公司薪資報酬委員會組織規程部份條文案
12.修訂本公司道德行為準則部份條文案
除議案第4案因
董事唐燦弼及董
事張榮麟,有自
身利害關係之虞
,依法利益迴避
未參與表決外,
經餘出席董事無
異議照案通過。
110年2月26日 第4屆
第22次
1.  本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案
2. 本公司109年度之內部控制制度聲明書案
3. 本公司109年度財務報告及營業報告書案
4. 本公司109年度盈餘分派案
5. 109年度盈餘轉增資發行新股案
6. 子公司廣郁電子(深圳)有限公司以自有資金於大陸地區設立其子公司案
7. 本公司董事改選案
8. 董事會提名之董事候選人名單暨資格審查案
9. 解除本公司新任董事競業禁止案
10.決議本公司110年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶
     期間
11.訂定本公司110年股東常會受理股東提案事宜
12.訂定本公司110年股東常會受理董事候選人提名事宜
 
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
110年4月15日 第4屆
第23次
1. 股東提案權之審查案
2. 董事會提名之董事候選人名單調整暨資格審查案
3. 依法審查本公司 1%以上股東提名董事候選人案
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
110年5月6日 第4屆
第24次
1. 提報本公司110年第1季財務報告案
2. 訂定本公司之公司治理實務守則案
3. 設置本公司首任公司治理主管案
4. 本公司110年度會計師財稅簽證之服務公費審查案
 
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
110年6月8日 第4屆
第25次
1. 變更本公司110年股東常會召集日期、時間及地點相關事宜案
2. 補委任第一屆薪資報酬委員會委員案
3. 永豐商業銀行股份有限公司授信往來案
4. 子公司池州市廣郁電子科技有限公司之人事派任案
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
110年7月1日 第5屆
第1次
1. 選任董事長案
 
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
110年7月20日 第5屆
第2次
1. 訂定本公司除權除息基準日暨增資基準日
2. 委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案
3. 訂定本公司「檢舉制度」
經主席徵詢出席
董事全體無異議通過。
110年8月5日 第5屆
第3次
1. 提報本公司110年第2季財務報告案
2. 本公司109年度董事酬勞分配案
3. 本公司109年度經理人員工酬勞分配案
4. 本公司110年度經理人薪資調整案
5. 合作金庫商業銀行股份有限公司授信往來案
6. 本公司第5屆董事薪資報酬發放金額及方式案
7. 參與全芯電子股份有限公司現金增資案
 
除議案第3及4案
因董事唐燦弼及
董事張榮麟,有
自身利害關係之
虞,依法利益迴
避未參與表決外
,經餘出席董事
無異議照案通。
110年11月5日 第5屆
第4次
1. 提報本公司110年第3季財務報告案
2. 上海商業儲蓄銀行股份有限公司授信往來案
3. 辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存奬勵金案
4. 訂定本公司「公司治理委員會組織規程」案
5. 委任本公司第一屆公司治理委員會委員案
6. 訂定本公司「防範內線交易管理程序」案
7. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案
除議案第3案因
董事唐燦弼及董
事張榮麟,有自
身利害關係之虞
依法利益迴避
未參與表決外,
經餘出席董事無
異議照案通過。
110年12月17日 第5屆
第5次
1.提報其他重要報告事項-110年度風險管理運作情形報告
2.提報其他重要報告事項-董監事及經理人責任保險續保
3.提報其他重要報告事項-與利害關係人溝通情形報告
4.提報其他重要報告事項-誠信經營執行情形報告
5.提報其他重要報告事項-資安政策執行情形報告訂定
6.
本公司111年度稽核計劃案
7. 訂定本公司111年度營運計劃案
8. 修訂本公司「會計制度」案

9. 修訂本公司「內部控制制度」案
 
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。

109年度董事會決議事項

日期 屆次 重要決議 決議情形

109年1月16日
                  

第4屆
第14次
            
1.  審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案
2.  本公司108年度經理人年終獎金發放案
3.  本公司上櫃前現金增資發行新股授予經理人認股數額分配案
4.  訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日
5.  訂定本公司109年度營運計劃案                                                
除議案2及3案因
董事唐燦弼及董
事張榮麟,有自
身利害關係之虞
,依法利益迴避
未參與表決外,
經餘出席董事無
異議照案通過。
     
109年2月21日 第4屆
第15次
1.  本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案
2.  本公司108年度之內部控制制度聲明書案
3.  本公司108年度財務報告及營業報告書案
4.  本公司108年度盈餘分派案
5.  修訂本公司章程部分條文案
6.  修訂本公司股東會議事規則部分條文案
7.  解除董事競業禁止案
8.  決議本公司109年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶期間
9.  訂定本公司109年股東常會受理股東提案事宜
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
109年5月8日 第4屆
第16次
1.  提報本公司109年第一季財務報告案
2.  提報其他重要業務報告案-董事責任保險續保
3.  本公司109年度簽證會計師之獨立性評估案
4.  永豐商業銀行股份有限公司授信往來案
5.  股東提案權之審查案
6.  本公司108年度盈餘分派送股東會承認案
7.  更正及增列本公司民國109年股東常會議程案
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
109年8月7日 第4屆
第17次
1.  提報本公司109年第二季財務報告案
2.  本公司108年度董事酬勞分配案
3.  本公司108年度經理人員工酬勞分配案
4.  本公司109年經理人薪資調整案
5.  訂定本公司董事會績效評估辦法
6.  本公司109年度會計師財稅簽證之服務公費案
7.  合作金庫商業銀行股份有限公司授信往來案
除議案3及4案因
董事唐燦弼及董
事張榮麟,有自
身利害關係之虞
,依法利益迴避
未參與表決外,
經餘出席董事無
異議照案通過。
109年9月17日 第4屆
第18次
1.  本公司透過境外公司於大陸地區設立子公司案
2.  本公司研發主管異動案
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
109年11月5日 第4屆
第19次
1.  提報本公司109年第三季財務報告案
2.  提報重要財務業務報告案-公司自行編製財務報告能力
3.  上海商業儲蓄銀行股份有限公司授信往來案
4.  訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
109年12月24日 第4屆
第20次
1.  提報其他重要業務報告案-董監事及經理人責任保險續保
2.  訂定本公司110年度營運計劃案
3.  訂定本公司風險管理政策及程序案
4.  訂定本公司110年度稽核計劃案
5.  更換本公司會計師事務所及簽證會計師案
6.  子公司Plumou Co., Ltd. 普茂有限公司人事派任案
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。

108年度董事會決議事項

日期
 屆次
重要決議
決議情形

108年1月24日
                             

第4屆
第7次
            
1.  審查本公司應提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範
     圍案        
2.  本公司107年度經理人年終獎金發放案                                                
1.經主席徵詢出
   席董事全體無
   異議通過。
2.因董事唐燦弼
   及董事張榮麟
   ,有自身利害
   關係之虞,除
   依法利益迴避
   未參與表決外
   ,餘經出席董
   事無異議照案
   通過。  
108年2月26日 第4屆
第8次
1.  提報公司自行評估公司自編財務報告能力
2.  本公司107年員工酬勞及董事酬勞分配案
3.  本公司107年度之內部控制制度聲明書案
4.  本公司107年度財務報表及營業報告書案
5.  本公司107年度盈餘分派案
6.  修訂本公司章程部分條文案
7.  申請股票上櫃案
8.  辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案
9.  修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
10.訂定本公司「道德行為準則」案
11.訂定本公司「誠信經營守則」案
12.決議本公司108年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶期間
13.擬訂受理股東提出108年股東常會議案相關事宜
14.訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
108年5月16日 第4屆
第9次
1.  提報108年第一季財務報告
2.  本公司上櫃集保規劃及過額配售協議案
3.  訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日
4.  本公司擬向永豐商業銀行股份有限公司(含總行及分支機構)
 (以下稱該行)授信往來
5.  本公司本屆董事薪資報酬發放金額及方式
6.  本公司108年度簽證會計師之獨立性評估案
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
108年8月9日 第4屆
第10次
1.  提報108年第二季財務報告
2.  本公司107年度董事酬勞分配案
3.  本公司107年度經理人員工酬勞分配案
4.  本公司108年經理人薪資調整案
5.  本公司自107年7月1日至108年6月30日之「內部控制制度聲明
     書」案
除議案3及4案因
董事唐燦弼及董
事張榮麟,有自
身利害關係之虞
,除依法利益迴
避未參與表決外
,餘經出席董事
無異議照案通過。
108年10月24日 第4屆
第11次
1.  提報本公司108年第三季財務報告案
2.  本公司108年度會計師財稅簽證之服務公費案
3.  本公司申請上櫃之財務預測案
4.  本公司108年度營運計劃調整案
5.  訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案
6.  訂定本公司處理董事要求之標準作業程序案
7.  訂定本公司申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序案
8.  合作金庫商業銀行股份有限公司授信往來案
9.  上海商業儲蓄銀行股份有限公司授信往來案
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
108年12月3日 第4屆
第12次
1.  訂定本公司109年度稽核計劃案
2.  訂定本公司外匯避險管理原則
3.  更新本公司申請上櫃之財務預測案
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
108年12月26日 第4屆
第13次
1.  擬辦理上櫃前對外公開承銷現金增資發行新股案 經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。