投資人專區

公司治理暨永續發展委員會

本公司於民國110年11月5日設置公司治理委員會。
本公司於民國114年11月6日董事會決議通過「公司治理委員會」更名為「公司治理暨永續發展委員會」。

公司治理暨永續發展委員會職權
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權對董事會負責，將執行情形定期提董事會報告，並將所提建議提交董事會討論：
一、推行及強化公司治理組織和制度。
二、宣導及落實誠信經營相關工作。
三、推動及發展企業社會責任政策及永續經營事項。
四、執行及協助監督風險管理相關事項。
五、執行其他經董事會決議之相關辦理事項。
委員會成員

職務	姓名	主要學經歷
獨立董事 (主席)	馬淑琴	私立文化大學會計研究所碩士佳霖會計師事務所會計師財團法人農業科技研究院總管理處處長
董事長兼公司總經理	唐燦弼	國立交通大學電子研究所碩士凌陽科技股份有限公司/影像產品中心研發處處長全技半導體股份有限公司/副總經理
獨立董事	楊宏澤	國立清華大學電機研究所博士國立成功大學電機工程學系特聘教授財團法人台灣大電力研究試驗中心經濟部派任專家董事台灣智慧型電網產業協會名譽理事長暨監事

公司治理暨永續發展委員會出席情形
本委員會任期：113年7月16日至116年6月26日，截至114年8月7日，已開會次數：4次，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出（列）席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出（列）席率％(B/A)	備註
獨立董事	馬淑琴	4	0	4	100%
董事	唐燦弼	4	0	4	100%
獨立董事	楊宏澤	4	0	4	100%