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公司治理暨永續發展委員會

公司治理暨永續發展委員會
本公司於民國110年11月設置公司治理委員會。
本公司於民國114年11月6日董事會決議通過「公司治理委員會」更名為「公司治理暨永續發展委員會」，並依「公司治理暨永續發展委員會組織規程」，每年至少召開1次委員會，並向董事會報告當年度執行成果及下一年度執行計畫。

公司治理暨永續發展委員會職權
永續發展委員會由3名委員組成，其中1位為董事及1位為獨立董事，委員會主要職權包含如下：
一、推行及強化公司治理組織和制度。
二、宣導及落實誠信經營相關工作。
三、推動及實踐永續發展政策及永續經營事項。
四、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
五、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
六、執行及協助監督風險管理相關事項。
七、執行其他經董事會決議之相關辦理事項。

公司治理暨永續發展委員會專業資格與經驗
請參閱董事成員。

公司治理暨永續發展委員會出席情形
本委員會任期：113年7月16日至116年6月26日，截至114年8月7日，已開會次數：4次，委員永續專業知識與能力及出列席情形如下：

職稱	姓名	所具備之永續專業知識與能力	實際出（列）席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出（列）席率％(B/A)	備註
獨立董事	馬淑琴	永續治理（Governance）知識與能力環境專業知識與能力法規與風險管理知識與能力財務、會計與揭露知識與能力	4	0	4	100%
董事	唐燦弼	永續治理（Governance）知識與能力永續策略與管理知識與能力溝通與利害關係人管理知識與能力	4	0	4	100%
獨立董事	楊宏澤	永續治理（Governance）知識與能力環境（Environmental）專業知識與能力永續策略與管理知識與能力	4	0	4	100%